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POSTA PILAR S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de POSTA PILAR S. A para el día 12 de Diciembre 2017, a efectuarse en Uruguay 950 piso 4º dpto. 8 de la Capital Federal, a las 14:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 15:00 horas, a los fines de considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración y aprobación de los elementos del Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad cerrado al 31-07-2017 -Destino de los resultados;

3) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio;

4) Honorarios del Directorio;

5) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente - Honorarios de la Sindicatura.

Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus certificados en la sede social de Posta Pilar S.A., sita en la calle Ayacucho 1452 - 4º Piso - Dpto. “D” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 15/12/2015 german andres wartelski - Presidente

e. 17/11/2017 N° 89187/17 v. 24/11/2017