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LOS CALMA S.A.

Se convoca a los accionistas de “LOS CALMA S.A.” a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de diciembre de 2017, a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Pte. Roque Sáenz Peña 720, Piso 5º, Oficina “A” de C.A.B.A. con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Razones de la convocatoria fuera del término de ley.

3) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017.

4) Consideración de la gestión del directorio, durante el ejercicio finalizado el 30 de junio del 2017.

5) Remuneración del Directorio.

6) Destino de Resultados Acumulados.

7) Cambio del domicilio social y modificación del estatuto social.

8) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 11/11/2016 Miguel Jesús Alonso Massey - Presidente

e. 14/11/2017 N° 87957/17 v. 21/11/2017

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Miguel Jesús Alonso Massey