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TEXI S.A.

CONVOCASE a Asamblea Ordinaria para el día 28 de Noviembre de 2017 a las 15 hs. en Paraná 26 7º “M”, C.A.B.A, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA.

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los documentos requeridos por el art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 y distribución de resultados, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2017.

3) Consideración de la gestión del directorio.

4) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

5) Honorarios al directorio, aún en exceso del 25%, Art. 261 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO Designado según instrumento privado ACTA DE asamblea de fecha 17/11/2016 Alberto Mauricio Levinas - Presidente

e. 08/11/2017 N° 85963/17 v. 14/11/2017

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Alberto Mauricio Levinas