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DEGEDE S.A.

DEGEDE S.A.- 01/02/2017. CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas de DEGEDE S.A. (CUIT 30650929167) a Asamblea General Ordinaria para el 20/02/2017 a las 13 horas en las Primera Convocatoria y a las 14 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social ubicada en San Blas 4842, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2º) Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2016.

3º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio para el ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2016.

4º) Tratamiento de los resultados del ejercicio, remuneración de los Directores y distribución de dividendos en efectivo.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 93 de fecha 28/02/2013 DANIEL HUMBERTO DANESI - Presidente

e. 03/02/2017 N° 5706/17 v. 09/02/2017