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PERTH S.A.

Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria, en la calle Llavallol 2715 Ciudad de Buenos Aires el día 27 de diciembre de 2016 a las 18.30 horas para considerar el siguiente orden del día: 1. Designación dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 ley 19.550 por los ejercicios cerrados el 31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015. 3. Destino de los resultados del ejercicio.

Creación de una reserva facultativa.

4. Consideración de la gestión del directorio y su remuneración.

5. Reforma del artículo 8 del estatuto (cantidad de miembros del directorio). 6. Determinación del número de miembros del directorio y su designación.

7. Cambio de sede social con reforma del art. 1 del estatuto.

8. Reforma del art. 9 del estatuto (garantías del directorio). 9. Reforma del art. 11 de estatuto para prescindir de la sindicatura.

10. Venta de campo sito en la localidad de Baradero, Prov. Bs. As., Cuartel IV, denominado “Los Chúcaros”. 11. Compra de 4 inmuebles en CABA. 12. Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta asamblea 38 de fecha 20/4/2016 Antonio Ignacio Suarez - Presidente

e. 06/12/2016 N° 92922/16 v. 14/12/2016

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Antonio Ignacio Suarez