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SOLBIO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 02/11/2016 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en la sede social de Raúl Scalabrini Ortiz 3305, piso 10, CABA, según el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2) Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término;

3) Consideración de los documentos previstos en el Inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio No 11 cerrado el 30 de diciembre de 2015;

4) Honorarios al Directorio;

5) Destino de los Resultados del Ejercicio.

Constitución de Reserva Legal;

6) Aprobación de la gestión del Directorio;

7) Fijación del número de directores y designación de miembros titulares y suplente del Directorio con mandato por un año. Buenos Aires, 5 de octubre de 2016. Designado según instrumento privado acta directorio nro. 98 de fecha 19/06/2015 Juan Cristóbal Rautenstrauch - Presidente

e. 17/10/2016 N° 76760/16 v. 21/10/2016

Personas en esta publicación

Raúl Scalabrini

Juan Cristóbal Rautenstrauch