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LOS MACA S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de LOS MACA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en el día 12 de septiembre de 2016, a las 12:00 y 13:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av. Leandro N. Alem 822 3º piso, de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente Orden del Día: I) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta; II) Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550. Regularización de los Estados Contables; III) Consideración de la gestión de los directores; IV) Consideración de los Honorarios del Directorio y aprobación de los honorarios de los directores que cumplen funciones técnico administrativas.

V) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

VI) Modificación de la sede social.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 12/03/2014 JULIO CESAR SUAREZ - Presidente

e. 24/08/2016 N° 60217/16 v. 30/08/2016