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SHINKEL S.A.

Se convoca a los señores accionistas de SHINKEL S.A. a la asamblea general ordinaria para el día 07 de Setiembre de 2016, a las 18:00 hs. en la calle Pasaje Dr. Rodolfo Rivarola Nº 139 Piso 1 Departamento 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las 19:00 hs en segunda convocatoria, dejándose constancia de que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes.

ORDEN DEL DÍA:

1º) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio regular finalizado el 30 de junio de 2016.

2º) Gestión del Directorio y su retribución.

3º) Elección de Directores por el término de 1 (un) año como lo fijan los estatutos por el vencimiento de los mandatos.

4º) Elección de dos accionistas para la firma del acta. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 2 de fecha 03/11/2011 Marta Rosa Monaco - Presidente

e. 17/08/2016 N° 58136/16 v. 23/08/2016

Personas en esta publicación

Rodolfo Rivarola

Marta Rosa Monaco