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NICOLL S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 23 de agosto de 2016, fuera de la sede social, en Ing. Enrique Butty 275, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal de la Asamblea que debe considerar la documentación del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015;

3) Consideración de la documentación establecida en artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015;

4) Consideración del resultado del ejercicio.

Consideración de la reducción obligatoria del capital social en los términos del artículo 206 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Reforma del artículo quinto del Estatuto Social;

5) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración;

6) Consideración de la remoción del Sr. Frank Thielen de su cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad.

Designación de un nuevo Director Titular y Presidente a los fines de ocupar el cargo vacante;

7) Consideración de la gestión de los Síndicos y su remuneración;

8) Elección de Síndicos Titular y Suplente; y

9) Otorgamiento de Autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a Nicoll S.A., con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. A tal efecto, los Sres. Accionistas deberán presentarse personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes en Ing. E. Butty 275, Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi), de lunes a viernes en el horario de 13:00 a 18:00 horas, venciendo dicho plazo el día 17 de agosto de 2016 a las 18:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 05/06/2015 EDUARDO GABRIEL GAMBETTA - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 08/08/2016 N° 55584/16 v. 12/08/2016

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Frank Thielen