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HOTEL WALDORF S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Hotel Waldorf S.A., para el día 26 de julio de 2016, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en Paraguay 450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA

1) Designación de los accionistas presentes para firmar el acta.

2) Propuesta de prescindencia de la sindicatura, modificación del número de integrantes del directorio, Aumento de Capital.

Reforma de Estatutos, en su caso

3) Someter ad-referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1º de la resolución gral. (IGJ) 6/2006 y su modificatorias.

4) Consideración de la documentación del artículo 234, inc 1º de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados con fecha 30 de noviembre de 2013, 30 de Noviembre de 2014 y 30 de Noviembre de 2015.

5) Motivos de la convocatoria efectuada fuera de término para las Asambleas correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

6) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura, por los tres ejercicios citados y su remuneración.

7) Exhibición de aportes previsionales de Directores.

8) Determinación del número de directores titulares y suplentes.

Elección de los mismos.

Distribución y aceptación de cargos.

9) Elección de síndico titular y suplente.

10) Tratamiento de los resultados no asignados de los tres ejercicios.

NOTA: De conformidad con lo establecido en el art. 238 de la ley 19.550 los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando la correspondiente comunicación en el domicilio de la sociedad, con al menos 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea y presentarse a la misma acreditando su calidad de accionista con los títulos respectivos Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 18/04/2012 Osvaldo Jose Sanfelice - Presidente

e. 06/07/2016 N° 46982/16 v. 13/07/2016

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Osvaldo Jose Sanfelice