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GRUPO ALEPH S.A.

CONVOCATORIA Asamblea General Ordinaria Convocase a los Señores Accionistas de GRUPO ALEPH S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de julio de 2016, a las 18:00 hs. en primera convocatoria y el día 8 de agosto de 2016 a las 18:00 hs en segunda convocatoria en la Sede Social de la firma cita en Salta 1620, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Deberá comunicarse la asistencia de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550: ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Razones que demoraron la convocatoria de Asambleas en los términos legales.

3) Consideración y aprobación de los documentos del Art. 234 inc. 1 Ley 19550 de los Balances cerrados con fecha 31/05/2008, 31/05/2012, 31/05/2013, 31/05/2014 y por el ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2015.

4) Consideración de la gestión del Directorio.

5) Consideración del destino de los resultados.

6) Designación de los Directores titulares y suplentes por el término de tres ejercicios.

7) Designación de un profesional para llevar a cabo la inscripción de la designación de autoridades y toda otra labor que pudiera corresponder ante la Inspección General de Justicia.

Autorizado: Maria Rosa Ingrassia.

Según Acta de Directorio con fecha 01/07/2016. Designado según instrumento privado acta asamblea 5 de fecha 22/3/2012 Marcelo Alejandro Ocampo - Presidente

e. 06/07/2016 N° 47653/16 v. 13/07/2016

Personas en esta publicación

Maria Rosa Ingrassia

Marcelo Alejandro Ocampo