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MARESIAS S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de MARESIAS S.A. para el 7 de julio de 2016 a las 12.00 hs., en primera convocatoria, y a las 13.00 hs, en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio de la Av. Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Dispensa del directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo a los requerimientos de información previstos en la Resolución General IGJ Nº 6/2006, modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nº 1/2008 y 4/2009;

3) Consideración de los motivos para el tratamiento de la documentos prescriptos por el inc.

1) del art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2015, fuera del plazo legal;

4) Consideración de los documentos prescriptos por el inc.

1) del art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2015;

5) Consideración del destino del resultado del ejercicio;

6) Consideración de la gestión del directorio y su remuneración;

7) Consideración de la venta del inmueble de titularidad de la sociedad sito en Av. Triunvirato 4451/53/55/59/61/63 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 51, Parcela 18 A, Manzana 57, Matrícula FR 16-26532);

8) Autorizaciones.

Las Acciones, Títulos y Certificados se deberán depositar en plazo de ley, en el domicilio de la calle Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. Buenos Aires, 10 de junio de 2016. Sebastián Daniel Furman.

Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 16/04/2015 Sebastian Daniel Furman - Presidente

e. 13/06/2016 N° 41132/16 v. 21/06/2016

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