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CALETA MARIEN S.A.

Se convoca para el día 7 de Julio de 2016 a las 15.00 hs en primera convocatoria y 16:00 horas en segunda convocatoria en la Av. Corrientes 1302 piso 9 unidad A, CABA, a Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Razones por el tratamiento de los estados contables cerrados el 31/12/15 fuera de término;

3º) Considerar los documentos del art. 234 de la L.S.C. correspondientes al ejercicio económico Nº 25 cerrado al 31/12/2015;

4º) Distribución de utilidades y honorarios de Directores correspondiente al ejercicio económicos 25 cerrado al 31/12/2015.

5) Aprobación de la gestión de Directores y Síndicos.

6) Designación de Síndico Suplente por fallecimiento del Dr. Roberto Simonetti.

Conforme art. 238 de la ley 19.550. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en la sede social de lunes a viernes de 10 a 17 horas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación.

Designado según instrumento privado acta de Directorio N° 90 de fecha 19/02/2014 MARIA ESTHER PEÑA - Presidente

e. 16/06/2016 N° 41683/16 v. 24/06/2016

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Roberto Simonetti