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ROSSTOP LOGISTICA S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 04 de Julio de 2016 a las 10,00 en primera convocatoria y el mismo día a las 11.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse ambas en la calle Suipacha 1235, de esta Capital Federal, ante la carencia de espacio en la sedes social, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de las causas por las que se realiza la Asamblea fuera de los plazos legales.

3) Consideración de los documentos señalados en el Art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19550 correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2015.

4) Constitución de Reserva Facultativa Reasignable.

5) Retribución de Directores Gerentes por el ejercicio en consideración.

6) Ratificación de remuneraciones si su importe excediera el límite del Art. 261 de la ley 19550.

7) Retribución de Síndico Titular por el ejercicio en consideración.

8) Distribución del saldo de Resultados del Ejercicio en consideración.

9) Consideración del gestión de los Directores y Síndico.

Fijación del número de Directores y su elección por un ejercicio.

10) Designación de Síndico titular y Síndico suplente, por un ejercicio.

Designado según instrumento privado acta directorio 135 de fecha 7/5/2015 Mario Stoppel - Presidente.

e. 08/06/2016 N° 39043/16 v. 14/06/2016

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Mario Stoppel