Quiero saber acerca de...

MINARMCO S.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a la vez para el para el 30 de junio de 2016 a las 10:00 en primera convocatoria y segunda convocatoria a las 11:00 del mismo día, ambas en Moreno 957, piso 3, oficina 3, Ciudad de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente orden del día:

1º) Explicación de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal para la consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 34 finalizado el 31/10/2015;

2º) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 34 cerrado el 31/10/2015;

3º) Consideración del resultado económico del ejercicio y eventual afectación a la reserva especial voluntaria;

4º) Consideración de la gestión del Directorio;

5º) Remuneración del Directorio, incluyendo funciones técnico-administrativas en exceso del límite del artículo 261, Ley 19.550;

6º) Remuneración del Síndico; 7°) Fijación del número de directores titulares y suplentes, y designación de los mismos;

8º) Eventual designación de síndico titular y suplente;

9º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Moreno 957, Piso 3, Unidad 3, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13:00 a 18:00. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 24/6/2014 Adrian Roccatagliata - Presidente.

e. 08/06/2016 N° 38895/16 v. 14/06/2016

Personas en esta publicación

Adrian Roccatagliata