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Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de junio de 2016, a las 14,00 horas en primera convocatoria y a las 15,00 horas en segunda convocatoria, la cual se celebrará en la Avenida Belgrano 1683 Piso 10 de esta Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19550 correspondiente a los ejercicios cerrados el día 31 de Octubre de 2013, 2014 y 2015.

3) Explicaciones del directorio por la demora en la convocatoria a tratar la documentación mencionada en el punto 2. del orden del día.

4) Tratamiento de la renuncia presentada al cargo de presidente.

5) Destino de sus resultados y remuneración de los directores.

6) Consideración sobre la gestión de los directores que intervinieron en los referidos ejercicios.

7) Designación de nuevas autoridades

8) Autorizaciones a los fines de inscribir todo lo resuelto en la Inspección General de Justicia.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que pretendan concurrir a dicha asamblea, que deberán comunicar su voluntad de asistencia con la anticipación prevista por el artículo 238 de la ley 19550. Carlos Gustavo Leza. Presidente del Directorio designado mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28/10/2013 DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 28/10/2013 Carlos Gustavo Leza - Presidente

e. 08/06/2016 N° 39129/16 v. 14/06/2016

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