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KYTROM S.A.

Convocar a asamblea general ordinaria para el día 31 de Mayo de 2016 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11 horas, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum en la primera, en la sede sita en calle Venezuela 634, 4° piso of. 18 de la C.A.B.A. para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de un accionista para que junto con el Presidente suscriban el Acta que se labre.

2) Revocación de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 28 de enero de 2016 atento los motivos expresados por la accionista Elizabeth Roccia.

Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas precedentemente.

Convocar, igualmente, el mismo día y lugar, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12.00 horas., en segunda convocatoria, si no hubiera quórum en la primera, a una nueva asamblea general ordinaria, para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de un accionista para que junto con el Presidente suscriban el Acta que se labre.- 2°) Lectura y consideración del Balance, Cuadros de resultados y demás Anexos correspondientes al Ejercicio Económico n° 19 cerrados el 30 de Abril de 2015.- 3°) Consideración del proyecto de distribución de utilidades.- 4°) Aprobación de la gestión del Director Presidente correspondiente al ejercicio mencionado, conforme al alcance del art. 275 de la Ley N° 19.550 y fijación de la retribución por las tareas a cumplir durante el presente ejercicio.- 5°) Designación de Director Titular y Suplente.- 6°) Dispensa al Director de presentar la memoria con arreglo a la Resolución 4/2009 de la IGJ.- Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas precedentemente.

Convocar, finalmente, el mismo día y lugar, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y a las 14.00 horas, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum en la primera, a asamblea general extraordinaria para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de un accionista para que junto con el Presidente suscriban el Acta que se labre.- 2°) Disminución del capital social en base a bienes a adjudicar a los accionistas.- Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas precedentemente.

En todos los casos de las asambleas convocadas, debe hacerse saber a los señores Accionistas que para participar en el Acto Asambleario, deberán depositar sus acciones o títulos representativos de los mismas o efectuar la comunicación de su asistencia a la Asamblea, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238º de la Ley de Sociedades, con no menos de tres días hábiles de anticipación en la Sede Social, en el horario de 10 a 13 horas.

Fecha de cierre del Registro de Asistencia a Asamblea: 24 de Mayo de 2016 a las 13 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea 13 de fecha 21/11/2012 hector hugo pfening - Presidente

e. 12/05/2016 N° 31007/16 v. 18/05/2016

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Elizabeth Roccia