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EXE S.A.

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de mayo de 2016, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la Avenida Callao 2036, 5° Piso, Departamento “D” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de las razones que impidieron convocar a Asamblea dentro del plazo previsto por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.

3) Consideración de la documentación indicada por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nº 19 finalizado el 30 de Septiembre de 2015.

4) Consideración del tratamiento de los Resultados del Ejercicio.

5) Consideración del tratamiento de los Resultados No Asignados.

6) Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio.

7) Consideración de los Honorarios al Directorio.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE FECHA 23/05/2014 vera sichkarenko - Presidente.

e. 13/05/2016 N° 31467/16 v. 19/05/2016