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ADMINISTRADORA PARQUE CENTRAL S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el Barrio Privado Ayres del Pilar, sito en Panamericana Ramal Pilar, Km. 43,5 de la Localidad de Del Viso, Prov de Bs As, el día 03/06/2016 a las 18:00 hs en primera convocatoria y a las 19:00 hs en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234, inc. I° de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2015.

3) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2015.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio en consideración.

5) Consideración de la gestión del Síndico por el ejercicio en consideración.

6) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio (Art. 261 Ley 19.550).

7) Consideración de la remuneración del Síndico (Art. 292 Ley 19.550).

8) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

9) Determinación del número de Síndicos y elección de los mismos.

10) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo que se resuelva en los puntos anteriores.

Nota 1: Sólo podrán concurrir a la Asamblea los accionistas que cursen las comunicaciones de asistencia en la Administración del Barrio Privado “Ayres del Pilar” de lunes a viernes de 09.00 a 18.00 hs ..hasta el lunes 30 de Mayo, inclusive Nota 2: Adicionalmente se recuerda a los Sres. Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera.

Nota 3: Toda la documentación que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas: en la Administración del Barrio Privado “Ayres de Pilar”, donde podrá ser compulsada de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas y sábados de 9 a 13 horas.

Nota 4: Para cualquier aclaración adicional sobre la Asamblea convocada, por favor comunicarse con Horacio Tosco (Administración Ayres del Pilar) o Jeremías Azar (Estudio “Zaballa - Carchio” - Av. Libertador 602 - PB, CABA, Te. 5533-8200). Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 12/06/2015 HERNAN LUIS MARTIN - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 13/05/2016 N° 31601/16 v. 19/05/2016

Personas en esta publicación

Panamericana Ramal Pilar

Horacio Tosco

Jeremías Azar