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TRIANGULAR S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 4 de enero de 2016 a las 17.00 horas, a realizarse en la Sede Social situada en Aguirre 1329 – (CP 1414) de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.- 2. Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio, terminado el 31 de agosto de 2015.- 3. Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio en consideración.- 4. Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2015.- 5. Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

NOTA:

a) Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, cursar comunicación y efectuar el depósito de las acciones hasta el día 28 de diciembre de 2015, de 10 horas a 15 horas en la Sede Social.

El señor Presidente fue designado por Asamblea del 30 de diciembre de 2014, según consta en Acta de dicha fecha.

José Benjamín Nachman Presidente Designado según instrumento privado acta de directorio 86 de fecha 5/1/2015 JOSE BENJAMIN NACHMAN - Presidente

e. 18/12/2015 N° 177996/15 v. 24/12/2015

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