CC DEVELOPERS S.A. - 05/08/2015

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Por escritura Nº 138 Folio 429 del 21/07/2015, Registro 331 Ciudad Autónoma Buenos Aires., se elevo a escritura pública el Acta de Asamblea de fecha 26/06/2015 por la cual se resolvió DESIGNAR AUTORIDADES, REFORMAR EL ESTATUTO y AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL.

a) El aumento del capital Social de PESOS CIEN MIL (100.000 $ ) a PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL ($ 550.000).

b) Modificación del articulo CUARTO y SEPTIMO del estatuto el que queda redactado de la siguiente manera: “ARTICULO CUARTO: El capital social es de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL ($ 550.000) representado por cuatro mil quinientas (4.500) acciones nominativas ordinarias, no endosables, de cien pesos ($ 100) valor nominal, con derecho a cinco (5) votos por acción.- La sociedad podrá emitir también acciones preferidas por decisión de la Asamblea Extraordinaria, la cual fijara las condiciones de emisión y sus características.- El capital social puede aumentarse al quíntuplo por asamblea ordinaria, mediante la emisión de acciones nominativas no endosables, con derecho a cinco votos cada una y de valor cien pesos cada acción; emisión que la asamblea podrá delegar en el Directorio en los términos del articulo 188 de la Ley 19.550”.- ARTICULO SEPTIMO: “DIRECCION – ADMINISTRACION: ARTICULO SÉPTIMO: La dirección y administración de la Sociedad esta a cargo del directorio, integrado por uno a cinco titulares, debiendo la asamblea elegir igual o menor numero de suplentes, los que se incorporaran al directorio por el orden de su designación.- El termino de su elección es de TRES ejercicios.- La asamblea fijara el numero de directores, así como su remuneración.- El directorio sesionara con la mitad mas uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentantes, en caso de empate, el Presidente desempatara votando nuevamente.- En su primera reunión designara un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.- En garantía de sus funciones los titulares constituirán a favor de la Sociedad una garantía por la suma de diez mil pesos, en las condiciones y cualquiera de las formas que establece la resolución general 20/04 y las modificatorias de la misma.- El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del articulo 1881 del Código Civil, y del articulo 9º del Decreto Ley numero 5965/63.Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y/o privadas, establecer agencias, sucursales, y otras especies de representación, dentro del país: otorgar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, inclusive para querellar criminalmente, de administración, con el objeto y extensión que juzgue conveniente.- La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en su caso.”

c) CESACION DE ANTERIORES AUTORIDADES INSCRIPTAS: Ceso por renuncia del Presidente Matías Alfredo Nicolas.-

d) DESIGNACION DE AUTORIDADES: PRESIDENTE: Carlos Eulalio Carrizo. DIRECTOR SUPLENTE: Gabriel Fuentes. Quienes aceptan los cargos para los que fueron designados y constituyen domicilio especial para la sociedad en la calle Concepción Arenal 2978,8º C, de esta Ciudad de Buenos Aires. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 138 de fecha 21/07/2015 Reg. Nº 331. ANA MARIA ZUBIZARRETA Matrícula: 2238 C.E.C.B.A. e. 05/08/2015 Nº 132302/15 v. 05/08/2015

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 5 de Agosto de 2015

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