RED INTERCABLE S.A. - 20/04/2015

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CONVOCATORIA Convócase, a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 7 de mayo de 2015, a la hora 10:00 en primera Convocatoria y, una hora más tarde en segunda Convocatoria, en El Hotel Castelar, Avda de Mayo 1152, Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Nombramiento de dos accionistas para que en representación de la Asamblea firmen el Acta respectiva.

2º) Consideración de la documentación referida al cierre del ejercicio económico número 17, finalizado el 31 de Diciembre de 2014: Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas e Informe del Auditor (art. 234, inc. 1 Ley 19.550).

3º) Consideración del Informe del Síndico.

4º) Consideración del Resultado del Ejercicio.

5º) Remuneración de los miembros del Directorio y del Síndico, por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014, en exceso del art. 261 Ley 19.550.

6º) Aprobación de la gestión de Directores, Síndico y Gerentes (Art. 275 Ley 19.550).

7º) Elección de 3 (tres) Directores Titulares y de 2 (dos) Directores Suplentes por el término de 3 ejercicios.

8º) Designación de Síndico Titular y Suplente.

Buenos Aires, 15 de abril de 2015. NOTA: Se deja constancia de que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550, estarán a disposición de los accionistas copias de los estados contables en la sede social, sita en Belgrano 615, piso 12 Capital Federal.

Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 226 de fecha 15/05/2014. PRESIDENTE - JORGE OMAR DI BLASIO e. 20/04/2015 Nº 26996/15 v. 24/04/2015

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 20 de Abril de 2015

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