BGH S.A. - 06/11/2014

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 28 de noviembre de 2014, a las 10.00 y 11.00 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2º) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2014.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

4º) Consideración de los resultados.

Consideración de constitución de reservas facultativas y de distribución de dividendos.

5º) Consideración de las remuneraciones a los Directores y Sindicatura correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014. Necesidad de exceder los límites prefijados por el art. 261, tercer párrafo, de la Ley 19.550.

6º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio.

7º) Designación de Síndico Titular y Suplente.

8º) Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de los honorarios del ejercicio económico iniciado el 1º de julio de 2014. Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 1697 de fecha 26/11/2013. Presidente - Alberto Rafael Hojman e. 05/11/2014 Nº 86250/14 v. 11/11/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 6 de Noviembre de 2014

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