CARRIER S.A. - 29/09/2014

Por Asamblea General Extraordinaria del 30/06/2014, se resolvió lo siguiente: (i) Transformar la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada, (ii) Aprobar el Balance Especial de Transformación al 31 de mayo de 2014; (iii) Aprobar el estatuto de la Sociedad de Responsabilidad Limitada con las características siguientes:

1) Denominación Social: La Sociedad se denomina Carrier S.R.L., la cual es continuadora de Carrier S.A., y tendrá su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires. La sociedad podrá instalar sucursales dentro del país.

2) Socios: South American Holdco II B.V., inscripta ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires con fecha 23 de noviembre de 2012 mediante Resolución 8369, tenedora de 3.855.433 cuotas de $ 10 valor nominal cada una y con derecho a un voto; South American Holdco III B.V., inscripta ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires con fecha 12 de octubre de 2012 mediante Resolución 6838, tenedora de 287.129 cuotas de $ 10 valor nominal cada una y con derecho a un voto; y Arco S.R.L., inscripta con fecha 3 de enero de 1984 bajo el volumen 1005, Página 56, Número 9 ante el Registro Público de Comercio de la Provincia de San Luis.

3) Duración: Hasta el 19 de mayo de 2058.

4) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, o de terceros o asociada a terceros, las siguientes operaciones: (A) Comerciales: Mediante la compraventa, importación y exportación de mercaderías, materias primas, maquinarias, productos elaborados o semielaborados, frutos del país, informática, telefonía, comunicaciones y electrónica en general, ejercer representaciones, comisiones y consignaciones; (B) Industriales: mediante la explotación de establecimientos metalúrgicos, madereros, químicos, textiles, plásticos, alimenticios, informática, telefonía, comunicaciones y electrónica en general; (C) Financieras: mediante préstamos con o sin garantía a corto o largo plazo, aporte de capital a personas, empresas, sociedades existentes o a constituirse para la concertación de operaciones realizadas o a realizarse, así como la compraventa y negociación de títulos, acciones, debentures y toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito de cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse; (D) Inmobiliarias: mediante la compraventa, explotación, construcción y administración de inmuebles de cualquier naturaleza, ya sean urbanos o rurales e inclusive bajo el régimen de propiedad horizontal; (E) Agropecuarias: por la explotación directa e indirecta de establecimientos rurales propios o de terceros.

Para el cumplimiento de sus fines la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social.

5) Capital Social: $ 57.425.620 representado por 5.742.562 cuotas de $ 10 valor nominal cada una y con derecho a un voto por cuota.

6) Dirección y administración: uno o más gerentes, socios, por el término de un ejercicio.

Gerentes: Marcelo Luis Piacenza, Nicolás Lozano y Martín Negroni, quienes fijan domicilio especial en Carlos Pellegrini 961, Piso 3, CABA.

7) Fiscalización: Síndico Titular y Suplente por un ejercicio.

8) Cierre del ejercicio social: 31 de diciembre de cada año.

9) Sede Social: Carlos Pellegrini 961 Piso 3, Ciudad de Buenos Aires. Se deja constancia que no se retira ni ingresa socio alguno, ni existen socios de responsabilidad solidaria recedentes.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/06/2014. Liliana Cecilia Segade Tº: 61 Fº: 673 C.P.A.C.F. e. 29/09/2014 Nº 72766/14 v. 29/09/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 29 de Septiembre de 2014

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