NICOLL S.A. - 21/08/2014

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CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 8 de septiembre de 2014 en Ing. Enrique Butty 275, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, a las 10 horas, en primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

2º) Explicación de los motivos de la convocatoria de la Asamblea que debe considerar la documentación del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2013 fuera del plazo legal;

3º) Consideración de la documentación establecida en Artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013. Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

4º) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración;

5º) Consideración de la gestión del Síndico y su remuneración;

6º) Aceptación de la renuncia de los Sres. Hernán Esteban Andreoli y Rubén Darío Gómez al cargo de Directores Titulares;

7º) Designación de Directores Titulares en reemplazo de los directores renunciantes.

Recomposición del directorio;

8º) Elección de Síndicos, titular y suplente;

9º) Consideración de la reforma del artículo noveno del Estatuto Social; y

10) Otorgamiento de Autorizaciones.

El Directorio NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la ley 19.550 en Ing. Enrique Butty 275, piso 11, Ciudad de Buenos Aires o en la sede social sita en la calle Talcahuano 446, piso 10, Dpto. “B”, Ciudad de Buenos Aires; hasta el día 3 de septiembre de 2014 a las 19:00 hs., inclusive.

Presidente - Hernán Esteban Andreoli Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Directorio de fecha 31 de mayo de 2013. Presidente - Hernán Estebán Andreoli e. 20/08/2014 Nº 59692/14 v. 26/08/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 21 de Agosto de 2014

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