17 DE AGOSTO S.A. - 13/05/2014

Más información sobre esta entidad

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Mayo de 2014 a las 18.00 horas en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico nº 40 cerrado al 31 de diciembre de 2013 y su comparativo al 31 de diciembre de 2012.

3º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.

4º) Tratamiento de la renuncia del Vicepresidente y del Director Titular 2º.

5º) Elección del Presidente, Vicepresidente, Director Titular 1º y un Director Suplente por el término de tres años.

6º) Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente por el término de un año. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General ordinaria de fecha 30/05/2012. Presidente - Alberto Manuel Crespo e. 12/05/2014 Nº 30193/14 v. 16/05/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 13 de Mayo de 2014

Más opciones

Ir al edicto anterior (ACTIMAT S.A.)

Ir al edicto siguiente (JUZGADO FEDERAL Nº 4 SECRETARIA Nº 3)

Ver sumario del Boletín Oficial del Martes 13 de Mayo de 2014