CEIBO TALA S.A. - 21/02/2013

Expediente 175469. Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 40 del 20/12/07, por vencimiento de mandato, se fijó en uno el número de directores titulares y en uno el de suplentes, quedando el mismo conformado de la siguiente manera: Presidente: Gabriel Roberto Velasco Leiva, D.N.I. 16.823.305, Directora Suplente: Sandra Velasco Leiva, D.N.I. 17.983.050; ambos con domicilio especial en calle Cubas 4074, C.A.B.A. Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 43 del 30/11/10 de renovó el directorio por vencimiento de mandato, quedando el mismo conformado de la siguiente manera: Presidente: Gabriel Roberto Velasco Leiva, D.N.I. 16.823.305, Directora Suplente: Sandra Velasco Leiva, D.N.I.17.983.050; ambos con domicilio especial en calle Cubas 4074, C.A.B.A. Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 47 del 31/8/12, se ratificó para su inscripción lo resuelto mediante Acta de Asamblea Ordinaria del 26/2/96, que estableció la reforma del art. 11º por prescindencia de la sindicatura; y lo resuelto mediante Acta de Asamblea Ordinaria del 7/5/02, que resolvió la reforma del art. 8º reduciendo el número de integrantes del órgano de administración a un mínimo de uno y un máximo de tres. En el mismo acto se reformó el art. 9º adecuando la disposición en función de la resolución 20/04 y 1/05 de IGJ. Asimismo se resolvió por unanimidad el aumento de capital a la suma de $ 2.100.000.-, en consecuencia se modificó el artículo 4º del estatuto quedando redactado de la siguiente manera: “ARTICULO CUARTO: El capital social se fija en la suma de PESOS DOS MILLONES CIEN MIL, representados por dos mil cien acciones ordinarias de un mil pesos valor nominal cada una; y de un voto por acción”. Autorización por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 47 del 31/8/12. Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 31/08/2012. José Luis Marinelli Tº: 42 Fº: 783 C.P.A.C.F. e. 21/02/2013 Nº 8536/13 v. 21/02/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 21 de Febrero de 2013

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