EXABEL S.A. - 13/11/2012

Comunica que por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 35 del 19/6/2012, se modificaron los artículos cuarto, octavo, y undécimo del Estatuto de la sociedad quedando redactados de la siguiente manera: ARTICULO CUARTO: El Capital Social es de $ 550.000 (Pesos quinientos cincuenta mil) representado por 55.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 10 (Pesos diez) cada una.- El Capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme el Artículo 188 de la ley 19.550. ARTICULO OCTAVO: La administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de tres y un máximo de nueve con mandato por tres años.- La asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.- Cualquier accionista puede pedir la elección por voto acumulativo a que se refiere el artículo 263 de la Ley 19.550. Los Directores en su primera sesión deben designar un Presidente y un Vicepresidente, éste último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.

El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros.- Las decisiones se tomarán por mayoría de votos presentes.

En caso de empate, el Presidente o quien lo reemplace tendrá doble voto.- La Asamblea fija la remuneración del Directorio dentro de los límites legales.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: FISCALIZACIÓN: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico titular con mandato por tres años. La Asamblea debe elegir también un suplente con mandato por el mismo término.

Autorizada: María Inés Sola por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 35 del 19/6/2012. María Inés Sola Tº: 88 Fº: 270 C.P.A.C.F. e. 13/11/2012 Nº 113243/12 v. 13/11/2012

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 13 de Noviembre de 2012

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