TAYI S.A. - 06/11/2012

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria a celebrase el 23 de Noviembre de 2012 a las 11:00 horas en la sede social de Suipacha 871, 2º Piso, Oficina 3, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

2º) Tomar conocimiento de la comunicación recibida conforme al artículo 33 de la Ley 19.550.

3º) Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso

1º) de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio social terminado el 30 de Junio de 2012.

4º) Consideración y destino de los Resultados no asignados.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2012.

6º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2012.

7º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

Elección de Presidente y Vicepresidente.

8º) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Para asistir a la Asamblea, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550. Firmante designado por instrumento privado del 26.01.12, 22.05.12 y 28.01.12. Presidente - Manuel Eduardo Herrera e. 06/11/2012 Nº 111451/12 v. 12/11/2012

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 6 de Noviembre de 2012

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