EL MOLDAVA S.A. - 06/11/2012

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CONVOCATORIA EL MOLDAVA S.A: Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de Noviembre de 2012 a las 16 hs. y a las 17 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en Lavalle 941 Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria y restante documentación pertinente del art. 234 inc. 1 de la Ley 19550.

3º) Consideración del Resultado del ejercicio y Remuneración al Directorio.

4º) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de Directores titulares y suplentes.

Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada depositar en la Sociedad sus acciones o cursar a la Sociedad la comunicación prevista en el art. 238 segundo párrafo de la Ley 19550. El que suscribe como Presidente se acredita mediante Acta de Asamblea General Ordinaria, elección de autoridades con fecha 29/04/2011 y Acta de Directorio Distribución de Cargos con fecha 29/04/2011. Presidente: Oscar Jesús Peralta.

Presidente - Oscar Jesús Peralta e. 31/10/2012 Nº 109280/12 v. 06/11/2012

Edicto publicado en la página 24 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 6 de Noviembre de 2012

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