CLAVENS S.A. - 21/09/2012

Designación del Directorio y Cambio del Objeto Social.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de setiembre de 2012, reunidos en su Sede Social, en Asamblea General Extraordinaria, todos los accionistas de la Sociedad Clavens S.A., poseedores del 100% del capital social, aprueban por unanimidad la integración del Directorio para los ejercicios económicos que cierran el 31/12/2012, 31/12/2013 y 31/12/2014, el cual queda integrado de la siguiente manera: Presidente: Lucas Esteban Telechea, DNI 29.150.511. Director Suplente: Alberto Osvaldo Telecha, DNI 07.603.477, quienes a su vez constituyen domicilio especial en la calle Santos Dumont 2312, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También por unanimidad se aprobó el cambio del objeto social del Artículo Tercero de los Estatutos, por el siguiente: Industrial: La fabricación de papel y cartón corrugado, por si mismo o a través de terceros con maquinarias propias o alquiladas, la fabricación de cajas y/o envases y la elaboración de productos derivados del proceso industrial del papel y el cartón.

Comercial: La compra-venta, importación y exportación, edición, impresión, comercialización y distribución de papel, cartón, cajas y envases, tintas y materias primas para imprenta y librerías.

El ejercicio de mandatos, representaciones, comisiones y consignaciones.

Servicios: de organización, tansporte, distribución, asesoramiento y atención para la fabricación y comercialización de productos derivados del papel.

(Autorizado por instrumento privado de fecha 10 de setiembre de 2012, Dr. Antonio Fraga, Contador Público Nacional (UB), Tomo 109, Folio 239, CPCECABA). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de setiembre de 2012. Dr. Antonio Fraga Contador Público Nacional (UB) Tomo 109, Folio 239, CPCECABA. Antonio Fraga Tº: 109 Fº: 239 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 21/09/2012 Nº 97351/12 v. 21/09/2012

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 21 de Septiembre de 2012

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