BARCLAYS SUDAMERICA S.A. - 17/07/2012

Por Asamblea del 7/12/2011 se modificó el artículo 9 del Estatuto y por Asamblea del 4/7/2012 se resolvió: (i) modificar los artículos 12, 9 y 16 del estatuto de la siguiente manera: “ARTÍCULO 12º: La sociedad prescinde de la sindicatura, según lo previsto por el artículo 284 de la Ley Nº 19.550. Cuando la sociedad, a causa de un aumento de su capital social, esté alcanzada por el inciso 2º del artículo 299 de la mencionada ley, la Asamblea de Accionistas designará a un síndico titular y a un suplente.”; “ARTICULO 9º: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de siete, con mandato por 3 (tres) años. La asamblea deberá designar directores suplentes en el mismo número que los directores titulares, por el mismo plazo, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.

Los directores en su primera sesión, deberán designar a un presidente y podrán, asimismo, designar a un vicepresidente, quien reemplazará al presidente en caso de ausencia o impedimento.”; “ARTICULO 16º: La liquidación de la sociedad podrá ser efectuada por el directorio o por los liquidadores designados por la asamblea.

Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se repartirá entre los accionistas en proporción a las respectivas integraciones y respetando las preferencias otorgadas a las acciones preferidas.”; (ii) aceptar la renuncia de Richard Alexander Hutchison a su cargo de único Director Titular y Presidente; y (iii) fijar el número de directores titulares y suplentes en uno y designar a Esteban Cristi como Director Titular y Presidente y a Cesar Andrés Grajeda Yañéz como Director Suplente.

Ambos aceptaron sus cargos y fijaron domicilio especial en Esmeralda 320, Piso 6, Oficina “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La firmante es autorizada por Reunión de Directorio del 30/05/2012 y por Asamblea del 04/07/2012. Estefanía Merbilhaa Tº: 71 Fº: 580 C.P.A.C.F. e. 17/07/2012 Nº 76613/12 v. 17/07/2012

Edicto publicado en la página 1 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 17 de Julio de 2012

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