WORMHOLE S.A. - 08/05/2012

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23/05/2012 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria, en Av. De Mayo Nº 1229, piso 6º de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la dispensa a los administradores de la Sociedad de confeccionar la Memoria de acuerdo a los requerimientos de información previstos en la Resolución 6/2006 de la Inspección General de Justicia;

3º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011;

4º) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011;

5º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011;

6º) Consideración del pago de honorarios al Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011; y

7º) Determinación del número de Directores y su elección.

Ignacio López, Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 31/12/2010, inscripto en la IGJ con fecha 11/03/2011 bajo el Nº 4413 del Lº 53 de S.A. Certificación emitida por: Gonzalo R. Roza. Nº Registro: 1831. Nº Matrícula: 4105. Fecha: 27/04/2012. Nº Acta: 120. Nº Libro: 25. e. 07/05/2012 Nº 47305/12 v. 11/05/2012

Edicto publicado en la página 38 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 8 de Mayo de 2012

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