ROCH S.A. - 08/05/2012

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CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de “Roch S.A.” a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sito en la Av. Eduardo Madero 1020 piso 21 de la Ciudad Autónoma de Bs. As., el día 30 de mayo de 2012 a las 12:00 hs, en primera convocatoria, y el mismo día a las 13:00 hs, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración del Art. 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y aprobación de la gestión del Directorio.

3º) Determinación de los honorarios del Directorio por el Ejercicio en consideración.

4º) Destino de los resultados.

NOTA: A fin de asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social.

Ricardo Omar Chacra, Presidente, conforme Acta de Asamblea Ordinaria Nº 33 y Acta de Directorio Nº 213, Buenos Aires, 18 de Febrero de 2011. Certificación emitida por: Alejandro Ezequiel Viacava.

Nº Registro: 80. Nº Matrícula: 4199. Fecha: 25/4/2012. Nº Acta: 636. e. 03/05/2012 Nº 45446/12 v. 09/05/2012

Edicto publicado en la página 37 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 8 de Mayo de 2012

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