RED LINK S.A. - 08/05/2012

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los Sres accionistas de Red Link S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la sede social de la calle Tte. Gral. J.D. Perón 564, 3er. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 22 de mayo de 2012 a las 09:00 hs en primera convocatoria, y a las 10:00 hs en segunda convocatoria, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Ratificación de lo actuado por el Directorio referente a la prórroga para la enajenación de acciones propias conforme al Art. 221 de la Ley de Sociedades.

3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados de Evolución del Patrimonio Neto y de Variaciones del Capital Corriente e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio de la Sociedad cerrado el 31/12/2011.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2011.

5º) Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2011.

6º) Destino de los resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2011.

7º) Ratificación de Otras Reservas facultativas constituidas al 31/12/2011.

8º) Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

9º) Designación del Contador Certificante para el ejercicio a finalizar el 31/12/2012 y

10) Encomendar y autorizar a los Doctores Guillermo Vasquievich DNI 24.220.514 y Valeria Mon DNI 27.119.125, para que en nombre y representación de la sociedad cumplan con los trámites pertinentes ante la I.G.J. a fin de inscribir el presente acto. Firma el presente Raúl Francisco Catapano, con DNI 11.680.527 en su carácter de Presidente de la Sociedad que gira en esta plaza bajo la denominación de “Red Link Sociedad Anónima”, electo por Asamblea de Accionistas del 18/05/2010 obrante a fojas 228 y 229 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio Nº 5, rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el número 24036 el 02/04/2003, y por Acta de Directorio Nº 296 de fecha 18/05/2010 obrante a fojas 230 del mencionado libro, por la cual se distribuyen los cargos.

Certificación emitida por: Diego D. Rymar. Nº Registro: 403. Nº Matrícula: 4961. Fecha: 25/04/2012. Nº Acta: 063. Nº Libro: 074. e. 04/05/2012 Nº 46186/12 v. 10/05/2012

Edicto publicado en la página 37 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 8 de Mayo de 2012

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