NAOMAR S.A. - 08/05/2012

CONVOCATORIA Se convoca una Asamblea General Ordinaria para el día 24 de mayo de 2012 a las 12 horas en primera convocatoria, y a las 13 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Avenida Eduardo Madero 1020, 5º piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, notas y anexos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011. Destino de los resultados.

3º) Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad y su remuneración, en su caso, en exceso del límite establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550, correspondientes el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

4º) Consideración de la renuncia del Sr. Ricardo Daniel Klemensiewicz a su cargo de Director titular de la Sociedad, así como de su gestión y sus honorarios.

5º) Designación de un Director titular en su reemplazo.

6º) Autorizaciones.

NOTAS:

a) conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nº 19.550, los Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la celebración de la Asamblea, a fin de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio sito en Av. Eduardo Madero 1020, 5º piso, de la Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 18 horas, de lunes a viernes, y en días hábiles;

b) Desde el 27 de abril de 2012 se encuentra en el domicilio sito en Av. Eduardo Madero 1020, 5º piso, de la Ciudad de Buenos Aires la totalidad de los documentos requeridos por la Ley 19.550, de Sociedades Comerciales que se someterán a consideración de la Asamblea General anteriormente citada.

Luis Alberto Delaney, Director titular en ejercicio de la presidencia según Actas de Directorio y de Asamblea de 9/2/2012, inscriptas ante la Inspección General de Justicia el 28/3/2012, bajo el Nº 5138, del Libro 59, Tomo - de Sociedades por Acciones, y de Directorio de fecha 27/4/2012. Ello, conforme al artículo 9º del Estatuto Social (reformado por la Asamblea de Accionistas del 9/2/2012 anteriormente citada, según instrumento que fue inscripto ante la Inspección General de Justicia el 26/3/2012, bajo el Nº 4872, del Libro 59, Tomo — de Sociedades por Acciones). El Directorio.

Certificación emitida por: María Cecilia Zucchino.

Nº Registro: 289. Nº Matrícula: 2445. Fecha: 27/4/2012. Nº Acta: 115. Libro Nº: 139. e. 03/05/2012 Nº 46705/12 v. 09/05/2012

Edicto publicado en la página 35 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 8 de Mayo de 2012

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