SER SAT S.A. - 22/03/2012

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CONVOCATORIA Se convoca a los Accionistas de Ser Sat SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en forma simultánea en primera y segunda convocatoria en la calle Jujuy 1956 de la Capital Federal el día 17 de abril de 2012, en primera convocatoria a las 12 horas para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación del artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550 referida el Ejercicio Económico Nº 19 finalizado el 31/12/2011.

2º) Aprobación de la gestión del Directorio y sindicatura.

3º) Honorarios al Directorio (Art. 261, último párrafo, ley 19.550).

4º) Honorarios de la sindicatura (art. 261 último párrafo ley 19.550).

5º) Designación de Síndico titular y suplente por el término de un año.

6º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta. De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de Accionistas presentes con derecho a voto, en el mismo lugar y fecha, una hora después de fracasada la primera.

Los Accionistas podrán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550 hasta el 12 de Abril de 2012 a las 18 horas, en la sede social de Jujuy 1956 de la Capital Federal.Presidente Fernández Viña Jorge Luis. (Acta Directorio Nro. 272 del 20 de Abril del 2010). Presidente –Jorge Luis Fernández Viña Certificación emitida por: Pablo I. Méndez Huergo.

Nº Registro: 105. Nº Matrícula: 2622. Fecha: 13/03/2012. Acta Nº: 187. Libro Nº: 40. e. 21/03/2012 Nº 27141/12 v. 27/03/2012

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 22 de Marzo de 2012

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