LANERA AUSTRAL S.A. - 22/03/2012

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CONVOCATORIA Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 09 de abril de 2012 a las 11:00 hs., en la sede social sita en Esmeralda 1320 Piso 2º “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea;

2º) Consideración documentos Art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2011;

3º) Consideración de la gestión de los Integrantes del Directorio y asignacion de sus honorarios;

4º) Consideración de los Resultados no Asignados.

Presidente del Directorio - Georges Jaime Lefebvre.

Designado según Acta de Directorio Nº 501 de fecha 08/04/2011. Presidente - Georges Jaime Lefebvre Certificación emitida por: Mariano Guyot. Nº Registro: 2174. Nº Matrícula: 4589. Fecha: 12/03/2012. Nº Acta: 119. Nº Libro: 82. e. 21/03/2012 Nº 27367/12 v. 27/03/2012

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 22 de Marzo de 2012

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