AEREA S.A. - 20/03/2012

CONVOCATORIA Convoca a los señores Accionistas, a Asamblea General Ordinaria, para el día 7 de abril de 2012, en primera convocatoria a las 08.00 horas y en segunda convocatoria a las 09.00 horas, en Uruguay 667 piso 10º “B” Ciudad de Buenos Aires, para tratarse el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para refrendar el acta de asamblea.

2º) Consideración de la realización de la Asamblea fuera del término legal.

3º) Consideración de la Memoria, balance general, inventario, cuenta de recursos y gastos e informes de la Sindicatura del ejercicio número 9º finalizado con fecha 31/10/2009.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura y su remuneración.

5º) Elección: Designación del Directorio y la Sindicatura, titulares y suplentes, con mandato por tres ejercicios.

Norberto Omar Sordini, designado Presidente de Aérea S.A., por Asamblea de fecha 22/09/2007. Presidente – Norberto Omar Sordini Certificación emitida por: María Fernanda Rosetti.

Nº Registro: 2154 Nº Matrícula: 4501. Fecha: 12/3/2012. Nº Acta: 124. Nº Libro: 09. e. 19/03/2012 Nº 25880/12 v. 23/03/2012

Edicto publicado en la página 43 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 20 de Marzo de 2012

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