SELCA S.A. - 01/02/2012

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de Febrero de 2012 a las 18:30 horas, en la sede social de Av. Belgrano 355 8º piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, Inc.

1º) de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2011 y dispensa a la resolución 4/2009 de la Inspección General de Justicia.

3º) Distribución de Utilidades del ejercicio cerrado el 30/09/2011.

4º) Aprobación de la Gestión del Directorio hasta la celebración de la Asamblea (Art. 275 – Ley 19550), Fijación del número de Directores y su elección.

El Directorio.

Firma el Sr. Jorge Pizzabiocche en su carácter de Presidente según Acta de Directorio de fecha 08/02/2011. Certificación emitida por: Félix Fernández Madero (h). Nº Registro: 24, Partido de San Isidro.

Fecha: 18/1/2012. Nº Acta: 29. Nº Libro: 89. e. 30/01/2012 Nº 8290/12 v. 03/02/2012

Edicto publicado en la página 17 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 1 de Febrero de 2012

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