COMPAÑÍA MEGA S.A. - 01/02/2012

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CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de febrero de 2012 a las 15:30 horas en la sede social sita en San Martín 344, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de lo resuelto por el Directorio en el primer punto del Orden del Día correspondiente a la reunión de Directorio celebrada el 5 de enero de 2012, con relación a la conducta a seguir por la Compañía frente a la convocatoria efectuada por la Secretaría de Energía para la firma de la Tercera Addenda al Acuerdo de Estabilidad del Precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) -Butano y/o Mezcla-, Envasado en Garrafas de diez (10), doce (12) y quince (15) Kilogramos de Capacidad.

3º) Determinación de las instrucciones a ser dadas por la Asamblea al o a los funcionarios y/o Directores de la Sociedad que la Asamblea designe a fin de que procedan de inmediato en función de lo que se resuelva al tratar el punto anterior.

El Directorio.

Firmante: Lino Alberto Palacio, síndico titular designado por Acta de Asamblea Nº 31 de fecha 08/04/2011, pasada a fojas 76 a 78, del libro Nº 1 de Actas de Asamblea, rubricado Nº 103139-97 el 26/11/1997. Síndico Titular – Lino Alberto Palacio Certificación emitida por: María José Fernández.

Nº Registro: 259. Nº Matrícula: 4717. Fecha: 23/1/2012. Nº Acta: 41. Libro Nº: 13. e. 27/01/2012 Nº 7722/12 v. 02/02/2012

Edicto publicado en la página 15 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 1 de Febrero de 2012

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