QUIMBEL S.A. - 16/01/2012

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el dia 30 de Enero de 2012, a las 14 horas, en el domicilio legal de la sociedad sito en Plaza 2225 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Informe motivos asamblea fuera de término.

2º) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2011, Art 234, Inc., 1, de la Ley 19.550. Destino del resultado del ejercicio.

Gestión de Directorio.

3º) Honorarios de Directores por ejercicios 31/03/2011.

4º) Consideración de dispensar al Directorio de la confección de la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos por la R.G. (IGJ) 4/2009.

5º) Elección Directores.

6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. NOTA: Los accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, como mínimo, de acuerdo a lo establecido en al Art. 238 de la Ley 19.550. Por falta de Quórum la Asamblea se celebrará, en segunda convocatoria, a las 15 hs. del mismo día y tratará los mismos puntos del Orden del Día. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 12 de diciembre de 2007, del Libro Actas número 1 rubricado en Inspección General de Justicia, con fecha 23 de agosto de 1985 bajo el número 20968. Presidente – Daniel L. Rabinovich Certificación emitida por: María Lorena Tomasino.

Nº Registro: 536. Nº Matrícula: 5046. Fecha: 05/01/2012. Nº Acta: 77. Nº Libro: 05. e. 11/01/2012 Nº 1939/12 v. 17/01/2012

Edicto publicado en la página 20 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 16 de Enero de 2012

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