EL CUARTITO S.A. - 16/01/2012

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CONVOCATORIA Número de I.G.J.: 1.610.014. Convocase a los señores accionistas de El Cuartito S.A. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en 1º Convocatoria para el día 31 de enero de 2012 a las 14 horas y en 2º Convocatoria a las 15 horas en la sede social, sita en Talcahuano 937 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Causas que motivaron el llamado a Asamblea fuera de los términos legales.

2º) Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de julio de 2011.

3º) Resultado - Tratamiento.

4º) Aprobación de la gestión del directorio hasta la fecha.

5º) Aprobación del aumento de capital, modificación del artículo cuarto de los estatutos sociales.

6º) Designación de las personas encargadas de gestionar la conformidad administrativa y de registro, del punto numero

5) del orden del día.

7º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Se recuerda a los señores accionistas la necesidad de efectuar la comunicación del art. 238, para su inscripción en el libro de Asistencia a Asambleas.

El cargo de Presidente del Sr. Manuel Diz, surge del acta de Directorio de fecha 04 de enero de 2010. Presidente – Manuel Diz Certificación emitida por: Eduardo P. Giorgi.

Nº Registro: 591. Nº Matrícula: 3599. Fecha: 6/1/2012. Nº Acta: 139. Nº Libro: 17. e. 13/01/2012 Nº 3088/12 v. 19/01/2012

Edicto publicado en la página 19 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 16 de Enero de 2012

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