ARPETROL ARGENTINA S.A. - 21/02/2011

Comunica que por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Unánime de fecha 25 de enero de 2011 se aceptó la renuncia del Sr. Martin Eric Robert a su cargo de Presidente, y se designó en su reemplazo al Sr. Timothy James Thomas, quien fija domicilio especial en Cerrito 1186, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires. Asimismo en dicha Asamblea se decidió modificar el artículo séptimo del Estatuto como sigue: “Administración y Representación.

Artículo Séptimo: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco con mandato por dos ejercicios, extendiéndose el mandato hasta la siguiente Asamblea de Accionistas que designe nuevos Directores, pudiendo ser reelegidos.

La Asamblea puede designar Directores Suplentes, en igual o menor número que los titulares, y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden que tal Asamblea disponga.

Los directores en su primera sesión, deben designar un Presidente y, en su caso, un Vicepresidente.

Este último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento, bastando para que el Vicepresidente asuma la Presidencia temporaria la simple manifestación sobre la ausencia o imposibilidad del Presidente para asistir a la reunión de Directorio correspondiente.

El directorio sesionará válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de los directores y adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de los presentes.

La Asamblea fija la remuneración del Directorio.

Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección por la Asamblea de un Director Suplente será obligatoria.” Firmado: Florencia Hardoy, abogada, autorizada por acta de asamblea del 25/01/2011. Abogada – Florencia Hardoy e. 21/02/2011 Nº 18737/11 v. 21/02/2011

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 21 de Febrero de 2011

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