VIALCAM S.A. - 21/01/2011

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Vialcam S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Febrero de 2011, a las 10,00 horas , en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Adolfo Alsina 1441 – Piso 1ro. Of. 113, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DlA:

1º) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros, Anexos y Notas, incluyendo el Balance consolidado, correspondiente al Ejercicio Social Nro. 16. finalizado al 30 de Setiembre de 2010.

3º) Consideración de la gestión del Directorio.

4º) Consideración de los honorarios del Directorio en exceso del límite del Art. 261 de la Ley 19.550.

5º) Consideración del resultado del ejercicio.

6º) Determinación del número de miembros del Directorio Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de tres años de acuerdo a Estatutos Sociales.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar la notificación del art. 238 de la Ley 19.550 con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en el horario de 10 a 17 hs., en la calle Adolfo Alsina 1441 – Piso 1ro. Of. 113, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Directorio.

Presidente – Carlos Francisco Alberto Pretti Según Esc. Nro 117 del 28-5-2008. Esc Lanzón Reg. 570. Certificación emitida por: Patricia Adriana Lanzón.

Nº Registro: 570. Nº Matrícula: 4344. Fecha: 17/01/2011. Nº Acta: 025. Nº Libro: 26. e. 21/01/2011 Nº 6876/11 v. 27/01/2011

Edicto publicado en la página 12 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 21 de Enero de 2011

Más opciones

Ir al edicto anterior (VILLAGE CINEMAS S.A.)

Ir al edicto siguiente (VIAHUE S.A.)

Ver sumario del Boletín Oficial del Viernes 21 de Enero de 2011