TELVED S.A. - 14/01/2011

Por escritura 319 del 28-12-10, se protocolizaron actas de directorio y asamblea, en cumplimiento al articulo 60 de la Ley de Sociedades Aumento de Capital Social y Cambio de la sede social:

1) Por Asamblea General Ordinaria del 21-12-05 se designaron directores por un periodo de 3 años a Jorge Rodríguez y María Verónica Rodríguez;

2) Por acta de Directorio de igual fecha se distribuyeron cargos, según detalle: Presidente Jorge Rodriguez; Director Suplente: María Verónica Rodriguez.

3) La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 23-1209, designó como director titular y presidente a Jorge E. Rodríguez y síndico suplente a María Laura Rodríguez.

Aumentó la capital social de $ 12.000.- a $ 100.000.- modificando el art. Cuarto que quedo redactado: “Artículo 4º: El capital social es de cien mil pesos representado por 100.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de pesos uno valor nominal cada una con derecho a un voto por acción.

El capital social puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto.

conforme el artículo 188 de la Ley 19.550”.- Asimismo la Asamblea cambio el domicilio legal a la calle Soldado de la independencia 1490 Tercer Piso Departamento B, CABA.

4) Por Acta de Directorio de igual fecha se ratificaron los cargos.

5) Por Asamblea General Ordinaria del 28-12-09 se subsanó la omisión de la Asamblea del 21-12-08 de designar nuevos directores, resolviendo que el directorio nombrado en la Asamblea del 23-12-09 durará en sus cargos hasta la Asamblea que trate el balance a cerrarse el 31-8-2011, ratificó los cargos: Presidente Jorge Enrique Rodriguez, domicilio real Coronel Machado 1954 Castelar, Pcia. Bs. As. y especial en Soldado de la Independencia 1490 Tercer Piso Departamento B. CABA. Director Suplente: María Laura Rodriguez, domicilio real y especial Soldado de la Independencia 1490 Tercer Piso Departamento B CABA. Las facultades de la suscripta surgen gen de la escritura del 28-1210, pasada ante la Esc. de CABA. Herta Lilian Cerpa, al folio 983 Registro 1357 a su cargo.

María Concepción Valentini Certificación emitida por: Herta Lilian Cerpa. Nº Registro: 1357. Nº Matrícula: 3873. Fecha: 11/01/2010. Nº Acta: 2. e. 14/01/2011 Nº 3612/11 v. 14/01/2011

Edicto publicado en la página 4 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 14 de Enero de 2011

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