COOL MIND S.A. - 08/04/2010

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 2 del 17-11-09 se resolvió:

1) Reformar los arts. 4º y 6º (fijación de clases de acciones), art. 5º (prohibición de resolver en Asamblea Ordinaria aumento de capital de acuerdo al art. 188 LS), art. 8º (Directorio: 3 miembros titulares y 3 suplentes.

Designación de directores por clases de acciones), art. 10º (mayorías especiales para la toma de decisiones en Asambleas), art. 11º (distribución de dividendos) del Estatuto.

2) Incorporar al estatuto los arts. 12º (método de resolución de controversias) y 13º (restricciones a la transferencia de acciones y constituir derecho de preferencia).

3) Reordenamiento del Estatuto.

4) Designar para que se incorporen al Directorio un director titular, Jorge Ricardo Stein (domicilio especial: Lavalle 1454 piso 2º of. 9 y 10 – CABA) y dos Directores Suplentes, Pablo Vicente Sigfrido Glöggler (domicilio especial: Lavalle 1454 piso 2º of. 9 y 10 – CABA) y Federico C. E. Orlando (domicilio especial: Manuela Sáenz 323 piso 6º CABA), quedando el Directorio de la siguiente forma: Presidente: Juan Pablo Canova, Directores Titular: Joaquín De Elordy y Jorge Ricardo Stein y Directores Suplentes: María del Rosario Núñez, Pablo Vicente Sigfrido Glöggler y Federico C. E. Orlando.

La que suscribe lo hace como autorizada por Esc. Nº 299 del 23-11-09. Abogada – Silvina B. Diez Mori Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 05/04/2010. Tomo: 52. Folio: 676. e. 08/04/2010 Nº 33790/10 v. 08/04/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 8 de Abril de 2010

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