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VENG S.A. - 03/08/2009
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CONVOCATORIA El Directorio de Veng S. A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en su sede social de Av. Paseo Colón 751, 4º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 18 de agosto de 2009 a las 15:00 horas en primera convocatoria para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para que junto con el Señor Presidente, firmen el Acta de Asamblea.
2º) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
3º) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, inc.
1º) de la Ley Nº 19.550 y modificatorias, correspondientes al Décimo Primer Ejercicio Económico, iniciado el 01 de Febrero de 2008 y finalizado el 31 de Enero de 2009.
4º) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
5º) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios conforme a los Artículos 11º y 15º del Estatuto Social.
6º) Designación de los integrantes titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por finalización de mandatos y por el término de tres (3) ejercicios acorde al Artículo 15º del Estatuto Social.
7º) Tratamiento a dar a las obligaciones previsionales de los Directores en atención a la particular situación de los mismos.
Acreditación: Se recuerda a los Señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículos 238 de la Ley Nº 19.550. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de julio de 2009. Félix Clementino Menicocci, Presidente, DNI 11.294.125, Según acta de asamblea número 13 del 07 de abril de 2008 y acta de directorio 47 del 25 de abril de 2008. Presidente – Félix C. Menicocci Certificación emitida por: Eduardo A. Gonella Obligado.
Nº Registro: 1439. Nº Matrícula: 2273. Fecha: 23/7/2009. Nº Acta: 094. Nº Libro: 30. e. 03/08/2009 Nº 62839/09 v. 07/08/2009
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Agosto de 2009
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