NOBELMULTI S.A. - 03/08/2009

Por Asamblea Ordinaria del 30/01/09 se designa y elige nuevo directorio a: Presidente: Jorge Santiago Ruppel, argentino, empresario, divorciado primeras nupcias con María del Carmen Atler, nacido 6/10/47, DNI 8355075, Cuit 23083550759, domicilio real Av. Santa Fé 3071 piso 8, dpto. B CABA. Directora Suplente: Mirta Susana D’atri, argentina, nacida el 18/6/51, comerciante, soltera, DNI 10097635, Cuit 27100976353, domicilio real Av. Santa Fe 3071, piso 8, dpto. F CABA, ambos domicilio especial Gallo 1286, piso 1 CABA. Directorio Anterior: ExPresidente: Jorge Santiago Ruppel.

ExDirector Suplente: Jorge Mario Vigliotti.

Por Asamblea Extraordinaria del 25/2/09 se prórroga el término de duración de la Sociedad a 99 años y se modifican Art. 2º y 8º quedan así: “Artículo Segundo: El plazo de duración de la Sociedad es de noventa y nueve años a contar de la inscripción originaria en la Inspección General de Justicia el 9 de Agosto de 1999, bajo el número 11385, Libro 6, Tomo de Sociedades por Acciones, el que puede prorrogarse por decisión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas”. “Artículo Octavo: La dirección y la administración de la Sociedad está a cargo del Directorio, integrado por uno a cinco miembros titulares.

La Asamblea puede elegir igual o menor número de suplentes, por el mismo plazo, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación.

Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la Asamblea de uno o más Directores Suplentes será obligatoria.

El término de su elección es de tres ejercicios.

La asamblea fijará el número de directores, titulares y suplentes, así como su remuneración.El directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente.

En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente, que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.

Los directores titulares en garantía de sus funciones deberán presentar un seguro de caución de acuerdo a la Resolución 20/04, modificada por la Resolución 21/04 de la Inspección General de Justicia.

El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del Artículo 9no. del Decreto Ley 5965/63. Podrá, especialmente, operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la Sociedad.

La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del directorio o al Vicepresidente, en su caso”. Autorizado Walter Andrés Rojas, según Asamblea General Extraordinaria del 25/2/09. Sociedad inscripta bajo el Nº 11385, Libro 6, Tº de Sociedades por Acciones el 09/08/99. Certificación emitida por: Ana María Valdez.

Nº Registro: 1500. Nº Matrícula: 3697. Fecha: 29/07/2009. Nº Acta: 057. Nº Libro: 067. e. 03/08/2009 Nº 63320/09 v. 03/08/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Agosto de 2009