CODAR S.A. - 01/06/2009

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Argentina

CODAR S.A. - 01/06/2009

Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 23 del 30-04-08 y Acta de Directorio Nº 100 del 04-03-09 se resolvió:

a) aumentar el capital social de $ 0,4.- a $ 60.000,00.-

b) se acepta la renuncia de los directores: Mario Alberto D’Agosto (Presidente), Elvira F. Roma de Cornejo Falbo (Vicepresidente) y Carlos Mario Castellvi (Director titular).

c) se designa el Directorio: Presidente: Mario Alberto D’Agosto; Vicepresidente: Martín Cornejo Roma; Directora Titular: Elsa Mónica Lassalle y Directores Suplentes: Mariano Alfredo D’Agosto y Hernán Cornejo Roma.Todos fijan domicilio especial en Balcarce 244 piso 3º - CABA.

d) se reforman los arts. 4º (capital social), 5º (tipos de acciones), 8º (garantía de los directores) y 9º (prescindencia de la sindicatura) del Estatuto.

e) Reordenamiento del Estatuto:

1) Codar S.A.

2) Balcarce 244 piso 3º - CABA.

3) 99 años.

4) Objeto: la realización de todos los actos autorizados por la Dirección Nacional de Aduanas, según las leyes, reglamentaciones y disposiciones presentes y futuras, que rijan la actividad mercantil, de despachante de aduana, y todos aquellos actos y gestiones necesarios, conducentes al correcto cumplimiento de dicha actividad.

Asimismo, asesorará en materia de comercio exterior, como así también realizar todos aquellos actos y gestiones que tengan por objeto operaciones de exportación o importación, cualquiera fuere su naturaleza.

Las actividades de asesoramiento, de exportación e importación, cualquiera fuere su naturaleza.

Las actividades de asesoramiento, de exportación e importación, podrán ser realizadas por cuenta propia, por terceras personas o asociadas con terceras personas.

5) $ 60.000.

6) Administración: a cargo del directorio compuesto entre 1 y 5 titulares, e igual, mayor y menor número de suplentes.

Mandato: 3 ejercicios.

Representación legal: Presidente.

7) Prescinde de la sindicatura.

8) 31-12 de cada año. La que suscribe lo hace en su carácter de autorizada por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 23 del 30-04-08. Abogada – Silvina B. Diez Mori Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 27/05/2009. Tomo: 52. Folio: 676. e. 01/06/2009 Nº 45234/09 v. 01/06/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 1 de Junio de 2009